Контроль за фінансами: нові санкції Нацбанку
У березні 2025 року Національний банк України вживав заходів до шести банків і трьох небанківських фінансових структур за недотримання норм фінансового моніторингу та валютних правил.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зокрема, АТ "МІБ" отримало штраф у розмірі 20,5 млн грн за неналежне виконання обов'язків щодо перевірки клієнтів та недотримання ризик-орієнтованого підходу.
Інші банки також стикнулися з проблемами, пов'язаними з недостатньою перевіркою клієнтів, а також з недотриманням валютного законодавства.
АБ "Південний", окрім штрафу за фінансовий моніторинг, отримав додатковий штраф у розмірі 400 тис. грн за неналежне виконання валютного контролю.
АТ "Сенс Банк" було оштрафовано на 4,1 млн грн за недостатню перевірку клієнтів і недоліки в ризик-орієнтованому підході.
Небанківська фінустанова ПТ "Санлайт ессетс і компанія" була оштрафована на 51 тис. грн за систематичне неподання звітності з питань протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму у встановлені терміни.
Нагадуємо, що Україні вже зараз потрібно готувати інфраструктуру ринку капіталу для залучення приватних і міжнародних інвестицій для відновлення після війни.
