Финансовый контроль: новые санкции Центрального банка
В марте 2025 года Центральный банк Украины предпринял меры в отношении шести банков и трех небанковских финансовых учреждений за несоблюдение норм финансового мониторинга и валютного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В частности, АО "МИБ" был оштрафован на 20,5 млн грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по проверке клиентов и недостаточное применение риск-ориентированного подхода.
Другие банки также столкнулись с проблемами, связанными с недостаточной проверкой клиентов и несоблюдением валютного законодательства.
АО "Южный", помимо штрафа за финансовый мониторинг, получил дополнительный штраф в размере 400 тыс. грн за ненадлежащее выполнение обязанностей по валютному контролю.
АО "Сенс Банк" был оштрафован на 4,1 млн грн за ненадлежащее выполнение обязательств по проверке клиентов и недостатки в применении риск-ориентированного подхода.
Небанковская финансовая организация ПТ "Санлайт ассетс и компания" была оштрафована на 51 тыс. грн за систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в установленные сроки.
Напоминаем, что Украине уже сейчас необходимо готовить инфраструктуру рынка капитала для привлечения частных и международных инвестиций для восстановления после войны.
